Một hình thức thao túng thị trường mà trong đó các nhà đầu tư sẽ tạo ra hoạt động cố ý trên thị trường bằng cách đồng thời bán và mua cùng một loại tiền điện tử.
Trong wash trade, một nhà giao dịch sẽ mua và bán một tài sản mà không có lý do rõ ràng nào khác ngoài việc cung cấp thông tin sai lệch cho thị trường. Giao dịch này có thể xảy ra giữa các bên cấu kết với nhau, và đó là những bên thực hiện các mục đích khác nhau của giao dịch vì lợi ích của chính họ. Hình thức giao dịch này cũng có thể đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách làm cho khối lượng giao dịch có vẻ cao hơn nhiều so với thực tế.
Giao dịch wash trade bằng tiền điện tử phổ biến nhất trong không gian
NFT và các
altcoin có
vốn hóa thị trường thấp. Những tài sản này có tính thanh khoản thấp và dễ bị thao túng như bẫy
bơm và xả (bump & dump). Các bên tham gia vào giao dịch wash trade sẽ làm cho tài sản có vẻ thanh khoản cao hơn và được săn đón hơn so với thực tế, điều này có thể lừa các nhà đầu tư cả tin mua vào và đẩy giá lên cao.
Vì tiền điện tử được giao dịch trên các sàn giao dịch khác nhau và không có khuôn khổ tiêu chuẩn hóa để tính toán khối lượng giao dịch, nên wash trade rất dễ bị che giấu. Do đó, các công ty và sàn giao dịch tiền điện tử có thể đưa ra các số liệu thống kê và khối lượng giao dịch khác nhau, chẳng hạn như
mức cao nhất mọi thời đại. Hơn nữa, những kẻ xấu có thể sử dụng wash trade trên một số sàn giao dịch để giả mạo giá trên các sàn giao dịch khác, do đó tạo ra
FUD trên thị trường.
Không thể xác định tỷ lệ chính xác của giao dịch wash trade trên thị trường tiền điện tử do thị trường không phối hợp thông tin và không chia sẻ khung phân tích chung. Tuy nhiên,
một nghiên cứu năm 2022 của Forbes đã phát hiện ra rằng hơn một nửa tổng khối lượng giao dịch
Bitcoin được báo cáo trên 157 sàn giao dịch tiền điện tử có thể được mô tả là giao dịch wash trade.
Giao dịch chứng khoán wash trade là bất hợp pháp. Theo IRS, wash sale là một vụ mua bán diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua chứng khoán và gây ra thua lỗ.
Bạn có thể đọc thêm về giao dịch wash trade trong phần
Tìm hiểu sâu về giao dịch wash trade của chúng tôi.