BitHub.pl

🔥Ależ jazda na @kucoincom . Token giełdowy KCS nurkuje o 12% po akcie oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości USA 📉

W tle: zarzuty o procesowanie 4 mld USD wypłat środków pochodzących z przestępstwa

= Brak AML / KYC i bazowanie na klientach z USA, bez stosowania się do prawa krajowego

Commodity Futures Trading Commission, także złożyła dziś równoległe powództwo cywilne przeciwko KuCoin

- Brakuje jeszcze by Gensler z @SECGov wkroczyli do akcji. To prawdopodobnie kwestia czasu

- Dojdzie 'oferowanie sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych'?

DoJ wysyła sygnał: albo gracie w naszą grę, albo nie szukajcie sobie rynku w Stanach. Malo tego DoJ pokazuje miejsce w szeregu - albo całkowita kontrola deponentów, albo zwijacie żagle

- Śledczy nie rozwinęli, o co chodzi z domniemanym 'wielomiliardowym przestępczym spiskiem' w który zamieszana ma być giełda

- Na X widać (nie wiadomo, czy tylko tymczasową) panikę klientów giełdy, którzy rzucają się do wypłat 'na wyścigi'

- Tymczasem KuCoin uspokaja, mówiąc, że sytuacja niespecjalnie zaskakuje. To wystarczy, by zgasić pożar?

Założyciele giełdy znani jako GAN i TANG (obaj to obywatele Chin), założyli KuCoin we wrześniu 2017 roku. Obu grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia, za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej.

Pełniący obowiązki agenta specjalnego Darren McCormack przekazał: "Dzisiaj zdemaskowaliśmy jedną z największych globalnych giełd kryptowalut za to, czym naprawdę okazała się być w naszym dochodzeniu: domniemanym spiskiem przestępczym o wartości wielu miliardów dolarów. KuCoin rozrósł się do ponad 30 milionów klientów, pomimo rzekomego nieprzestrzegania przepisów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności infrastruktury bankowości cyfrowej na świecie. Rzekomy schemat omijania tych niezwykle ważnych przepisów przez oskarżonych wreszcie dobiegł końca"

Z oświadczenia DoJ: "W wyniku umyślnych zaniedbań KuCoin w zakresie utrzymania wymaganych programów AML i KYC, giełda została wykorzystana jako narzędzie do prania dużych sum dochodów z przestępstw, w tym dochodów z rynków darknet i złośliwego oprogramowania, oprogramowania ransomware i oszustw. Od momentu powstania w 2017 r. KuCoin otrzymał ponad 5 miliardów dolarów i wysłał ponad 4 miliardy dolarów podejrzanych i przestępczych dochodów. Wielu klientów KuCoin korzystało z jego platformy handlowej właśnie ze względu na anonimowość świadczonych usług. Innymi słowy, polityka KuCoin no-KYC była integralną częścią jej rozwoju i sukcesu."

Link do oświadczenia tutaj:  t.co/xgSpV6UhBp